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NEWS INFORMATION

財(cái)經(jīng)觀察

  • 冒用他人信用卡還不上款被判刑

    Service Date / 2022-05-12   By / 路尚控股集團(tuán)

    一無業(yè)男，整天就想掙快錢。不僅冒用他人信用卡提現(xiàn)，還為他人犯罪，主動(dòng)辦理多張銀行卡出售。出售自己銀行卡是否就不構(gòu)成犯罪？最后，他又將會(huì)受到怎么的處罰？近日，大慶高新區(qū)法院對(duì)這一起刑事案件進(jìn)行了公開宣判，并給出了答案……冒用他人信用卡還不上款2020年3月6日至同年7月21日期間，被告人姜某冒用被害人湯某名下的...

  • 銀行員工信用卡套現(xiàn)，單位被罰140萬！

    Service Date / 2022-05-12   By / 路尚控股集團(tuán)

    銀行在不斷加強(qiáng)信用卡風(fēng)控的過程中，卻沒想到因內(nèi)部員工利用本行信用卡套現(xiàn)而遭到處罰。隨著信用卡發(fā)卡量的不斷提升，信用卡套現(xiàn)的情況也愈發(fā)普遍，即便銀行在不斷收緊信用卡政策，短時(shí)間內(nèi)也難以全部遏制違規(guī)用卡行為，甚至還被眼皮底下的銀行員工鉆了空子。01連收10張罰單近日，「支付百科」注意到，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理...

  • 信用卡還清欠款5年仍有不良征信，中行被判賠償

    Service Date / 2022-05-12   By / 路尚控股集團(tuán)

    信用卡還清欠款和利息后，中國銀行卻未及時(shí)消除持卡人不良征信記錄，直接導(dǎo)致了持卡人申請(qǐng)房貸的失敗。農(nóng)行曾因誤報(bào)征信信息被告上法庭，還試圖把鍋甩給中國人民銀行征信中心，這一次被告的輪到了中國銀行。01中行被判賠償損失此前，中國裁判文書網(wǎng)公布一則判決書，原告金某某與中國銀行股份有限公司大連市分行之間銀行卡糾...

  • 最高檢、公安部發(fā)布刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：涉支付業(yè)務(wù)、POS套現(xiàn)、信用卡追訴！

    Service Date / 2022-05-12   By / 路尚控股集團(tuán)

    最高人民檢察院、公安部4月29日聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（下稱“修訂后《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》”），依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)維護(hù)金融安全，以更實(shí)舉措服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?！兑?guī)定》其中多條規(guī)定涉及支付業(yè)務(wù)、POS套現(xiàn)、信用卡。第二十五條〔妨害信用卡管理案（刑法...

  • POS機(jī)跨境移機(jī)被通報(bào)，新規(guī)下“支付機(jī)構(gòu)”需“定位終端”

    Service Date / 2022-05-06   By / 路尚控股集團(tuán)

    POS機(jī)跨境移機(jī)風(fēng)險(xiǎn)巨大，一不小心就會(huì)成為跨境地下錢莊的洗錢工具。近日，國家外匯管理局對(duì)外發(fā)布《關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)》，涉案個(gè)人主要通過POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，并用于跨境賭博。據(jù)介紹，本次通報(bào)的10起案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個(gè)人非法買賣涉賭外匯資金案件，涉案金額合計(jì)25...

  • 工行、光大銀行等因違規(guī)被銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)

    Service Date / 2022-05-05   By / 路尚控股集團(tuán)

    近日，中國銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布2022年第7號(hào)通報(bào)《關(guān)于部分銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違反<銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法>的情況通報(bào)》(以下簡稱《通報(bào)》)，通報(bào)了工商銀行、光大銀行、中郵人壽違反《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法》（以下簡稱《投訴辦法》）的情況。通報(bào)顯示，工商銀行未按《投訴辦法》回...

  • 明日起！中國銀行信用卡服務(wù)暫停

    Service Date / 2022-04-29   By / 路尚控股集團(tuán)

    近日，中國銀行在官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于4月30日-5月2日系統(tǒng)升級(jí)暫停信用卡服務(wù)的公告，多項(xiàng)信用卡服務(wù)將暫停，持卡人使用中國銀行信用卡將受到一定影響。01信用卡服務(wù)暫停公告顯示，為了提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，中國銀行將于2022年4月30日（周六）至5月2日（周一）對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。系統(tǒng)升級(jí)期間，信用卡服務(wù)將暫停使用。中國...

  • 新冠疫情沖擊下信用卡糾紛增多的特點(diǎn)

    Service Date / 2022-04-27   By / 路尚控股集團(tuán)

    近年來，新華區(qū)法院民事審判庭受理的信用卡糾紛案件繼續(xù)呈上升趨勢，多是因?yàn)槌挚ㄈ私?jīng)多次催收仍不歸還透支款項(xiàng)引發(fā)的。在開庭審理過程中，大多數(shù)到庭的被告辯稱受新冠疫情影響導(dǎo)致收入銳減，不能按時(shí)還款。對(duì)此，民庭深入分析信用卡糾紛案件的普遍性，研究信用卡糾紛案件的特點(diǎn)及案件多發(fā)的原因。一、審理周期普遍偏長。持...

  • 多家銀行無法提現(xiàn)，警方介入調(diào)查

    Service Date / 2022-04-26   By / 路尚控股集團(tuán)

    作為最安全的金融機(jī)構(gòu)之一，用戶將錢存在銀行后發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率通常比較低，但這也并非是絕對(duì)的，幾家銀行近期就出現(xiàn)了提現(xiàn)困難的情況，引發(fā)輿論關(guān)注。據(jù)了解，此次涉及的銀行共有五家，分別是禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行以及安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行。五家銀行規(guī)模不大，且...

  • 信用卡因疫情可減輕或免除償還？上海高院回應(yīng)

    Service Date / 2022-04-23   By / 路尚控股集團(tuán)

    4月18日，上海市高級(jí)人民法院圍繞人民群眾和企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，修訂完成并發(fā)布了《關(guān)于涉新冠肺炎疫情案件法律適用問題的系列問答（2022年版）》。問題：在信用卡糾紛、個(gè)人住房貸款及其他金融借款等融資類糾紛案件中，債務(wù)人以受疫情影響導(dǎo)致收入來源全部或部分喪失、經(jīng)營困難或客觀上履行還款義務(wù)存在障礙等為由，提...